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时间 2019-10-23 09:35:45
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浙江东音泵业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码:002793股票缩写:东银股票公告号:2019-079

浙江东银泵业有限公司。

第三届监事会第八次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

2019年10月11日,浙江东银泵业有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会第八次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一路南侧浙江东银泵业有限公司三楼会议室进行现场表决。会议通知于2019年10月1日通过电话、个人快递和电子邮件发送。应该有三名主管参加这次会议,实际上有三名主管参加。公司监事会主席叶邦蜜先生主持会议。会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,具有法律效力。

二.监事会会议综述

1.审议通过《议案及其摘要》。

公司计划通过重大资产置换和发行股份购买罗信药业99.65476%的股份。关于公司此次重大资产重组,公司制定了《浙江东银泵业有限公司重大资产置换和股票发行资产收购及关联交易报告(草案)(修订)》和《浙江东银泵业有限公司重大资产置换和股票发行资产收购及关联交易报告(草案)(修订)》摘要。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审查并通过与此交易相关的审计报告提案。

根据《重组管理条例》及相关规范性文件,由于本次重大资产重组相关文件中的财务数据已经过期,为符合中国证监会的相关要求,保护公司及股东利益, 本公司聘请具有证券从业资格的田健注册会计师(特殊普通合伙)对拟配售资产和拟配售资产于2019年5月31日审计基准日进行补充审计,出具资产配售审计报告、资产配售审计报告和上市公司形式审计报告。

公司计划将上述与本次交易相关的更新审计报告和测试准备审计报告作为提交监管机构的申请材料。关于上述与本次交易相关的更新审计报告和测试准备审计报告的详细情况,请参阅公司在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的公告。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.与会监事签署并加盖监事会印章的第三届监事会第八次会议决议;

特此宣布。

浙江东银泵业有限公司。

中西部及东部各州的县议会

2019年10月11日