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时间 2019-10-28 13:33:55
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第六届董事会第四十次会议决议公告

证券代码:002168证券缩写:惠城科技公告编号。:2019-083

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳惠城信息技术有限公司(以下简称“公司”或“惠城科技”)第六届董事会第四十次会议于2019年9月24日上午9:30通过现场通讯表决方式召开(本次会议通知已提前通过电子邮件和电话发送给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应有9名有表决权的董事和9名实际有表决权的董事。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳惠城信息技术有限公司章程》(以下简称《章程》),具有法律效力。会议由董事长许肖海先生主持。经过全体董事的认真审议,以下提案经无记名投票审议通过:

一、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对通过了《关于投资以色列xjet有限公司的议案》,并提交公司股东大会审议。

为了促进公司向高端智能制造领域的进一步战略转型,加快公司的大规模发展步伐,公司计划利用自有资本2500万美元参与以色列xjet有限公司(以下简称“xjet公司”)d轮融资优先股的认购。该公司计划再增加2000万美元或更多,以满足xjet在中国的工业化需求,包括建设一个制造基地,帮助汇成科技成为xjet 3d打印机零部件和原材料的首选制造商。考虑与诺贝尔奖获得者丹·谢赫曼一起建立一个全球研发实验室,该实验室将致力于利用xjet的纳米粒子喷射技术开发先进的应用。

董事会同意公司投资xjet公司,投资总额不超过4500万美元。由于投资金额已超过公司最近一期经审计净资产的20%,且超出公司章程规定的董事会管理决策权,该笔对外投资应提交公司股东大会审议批准。公司内部审批通过后,需分别向国家和地方发展改革部门及商务部门申请境外投资手续,并在支付投资金额前取得境外投资证明。

该交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事表达了他们一致同意的独立意见。详情请参阅公司于2019年9月26日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

二.会议以9票赞成、0票弃权、0票反对通过了《会计师事务所续聘议案》,并提交公司股东大会审议。

经公司董事会审计委员会提议,董事会同意公司继续聘请社会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告审计机构,合并财务报表年度审计费用为70万元。

独立董事在事先批准和同意的情况下表达了独立意见。详情请参阅公司于2019年9月26日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

3.会议以9票赞成、0票弃权、0票反对通过了关于2019年召开第四次特别股东大会的议案。

由于本次会议审议通过的《关于投资以色列xjet有限公司的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》需要提交股东大会审议,董事会决定于2019年10月11日召开公司2019年第四次临时股东大会。股东大会通知如下:

记录日期:2019年10月8日;

会议形式:现场会议和在线投票相结合;

现场会议地点:北京市朝阳区新东路幸福广场c座二楼;

需要考虑的问题:

1.审查关于投资以色列xjet有限公司的提案;

2.审查会计师事务所更新提案。

详情请参阅本公司于2019年9月26日在聚超信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

四.供参考的文件

1.与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

深圳惠城信息技术有限公司

董事会

2019年9月26日

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