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时间 2019-11-02 13:13:30
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北京城建投资发展股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议

股票代码:600266股票名称:北京城建编号:2019-42

北京城建投资发展有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2019年9月11日,北京城建投资发展有限公司(以下简称“本公司”)通过通讯方式召开了第七届董事会第二十六次会议。会议应有7名有表决权的董事和7名实际有表决权的董事。会议审议并通过了一项关于成立一家合作公司投资顺义新城项目开发的议案。

2019年8月29日,本公司与天津北方同茂企业管理有限公司(以下简称“同茂公司”)以联合体形式获得了北京市顺义区北小营镇顺义新城30-01-02栋r2二级住宅用地和30-01-04栋a33基础教育用地的国有建设用地项目。为了加快项目的开发建设,联合体双方计划共同投资成立一家具有独立法人资格的合作公司,负责项目的具体开发运营。

合作公司名称暂定为北京毛成房地产开发有限公司(经工商部门最终批准),注册资本3000万元。公司以现金出资1530万元,占合作公司股权的51%,同茂以现金出资1470万元,占合作公司股权的49%。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

北京城建投资发展有限公司

董事会

2019年9月16日

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