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时间 2019-11-03 17:47:02
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丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:000513,01513证券缩写:朱莉集团,朱莉医药公告编号。:2019-065

梨竹制药集团有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朱莉医药集团有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议于2019年9月18日以通信表决方式召开。会议通知于2019年9月12日通过电子邮件发送。有9名董事出席会议,9名实际董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经过认真考虑,作出以下决议:

一、审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划保留激励目标清单的议案》

公司2018年股票期权激励计划公示期间,相关人员通过电子邮件向公司监事会反馈意见。经核实,公司2018年股票期权激励计划(修订草案)中有一个拟激励对象不符合激励对象范围,公司将取消其激励资格。此外,公司计划增加26名中层管理人员和核心干部,包括彭安徽、李良、郭萧也、王志江、钟绍东、黄一婷、刘晶、王赢、王晔、杨宇、韩飞、李卫林、姚瑶、张亚倩、郭淼、陈玉琴、方曼妮、邱焕之、李娟、康坦、谢俊辉、李辉、陈健、李思文、彭小星、傅长良等。变成保留的激励目标。

综上所述,公司调整了本股票期权激励计划保留的激励对象列表。调整后,公司股票期权激励计划保留的激励目标从145调整到170。

本公司独立董事就该提案发表了一致同意的独立意见。

投票:9票赞成,0票弃权,0票反对。

朱莉医药集团有限公司关于调整2018年股票期权激励计划保留激励目标清单的公告已于公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露。

二.审议通过《关于取消2018年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》

鉴于金学峰、王文轩、张仪嘉、任雪峰、柯小粉、英尔超、黄进发、张秀梅、陈平、刘学军、陈振坤、姚宇、李明刚、王建军、王晶、汪洋、王思庭等17人因个人原因离职,不再符合激励条件。根据本公司2018年股票期权激励计划(修订草案),以及本公司2018年第三次临时股东大会、2018年第三次a股股东大会和2018年第三次h股股东大会的授权,本公司董事会同意取消上述17个已授予但尚未行使的激励对象持有的254,995份股票期权。

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)已于今日发布朱莉医药集团有限公司关于取消部分2018年股票期权激励计划的公告。

三.审核并通过本公司2018年股票期权激励计划首次授予提案,以满足第一个行权期的行权条件

根据本公司2018年股票期权激励计划(修订草案)和2018年股票期权激励计划实施考核管理办法的相关规定,本公司2018年股票期权激励计划授予的第一个行权期的行权条件已经实现,符合行权条件的1033个激励对象已同意在第一个行权期内有权行权895.2万股股票期权,行权价格为36.16元/股。

本公司董事会在审议该议案时,避免就该议案进行表决,因为董事陶德生先生、徐国祥先生、唐杨曼先生和傅道田先生是2018年股票期权激励计划(修订草案)的首批激励对象,其余6名董事参加了表决。

本公司独立董事就该提案发表了一致同意的独立意见。

投票:5票赞成,0票弃权,0票反对。

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)于当日披露了朱莉医药集团有限公司关于首次授予本公司2018年股票期权激励计划以满足首次行权条件的公告。

特此宣布。

朱莉医药集团有限公司董事会

2019年9月19日

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