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时间 2019-11-06 09:46:40
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江苏东方盛虹股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:000301证券缩写:东方洪升公告编号。:2019-101年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

江苏东方洪升有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第三十五次会议将于2019年9月19日以手写、传真或电子邮件方式发出会议通知,并于2019年9月26日以通讯表决方式召开。董事会应有7名董事出席会议,实际上有7名董事出席会议。会议由董事长苗汉根先生主持。本次董事会会议的材料同时提交公司全体监事和高级管理人员审阅。

董事会会议按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定召开。

二.董事会会议回顾

1.审议通过《关联方向公司提供无偿贷款和关联交易议案》

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。副董事苗汉根先生回避了这次投票。

为了满足发展需要,拓宽信贷资金来源,提高资金管理效率,公司计划向关联方洪升(苏州)集团有限公司借款,贷款总额不超过20亿元。该贷款利息为0,贷款期限将于2020年1月31日结束。贷款的目的是补充营运资金。

本公司独立董事事先批准了该提案,并发表了一致同意的独立意见。

关于关联方向公司提供无偿贷款和关联交易的公告(公告编号。2019-103)也在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和巨潮信息网上披露。

三.供参考的文件

1.与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事的事先批准和独立意见。

特此宣布。

江苏东方洪升有限公司

董事会

2019年9月27日

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