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时间 2019-11-10 13:08:50
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警惕这类艺术品“金融创新”

近日,上海市第一中级人民法院公开宣判被告未经国家主管部门批准设立艺术品交易所,引诱投资者购买资产包股份,变相吸收资金110多亿元,其中价值2900多万元的36个资产包被虚假评估为58亿元以上。

这种情况听起来很奇怪,但值得思考,特别是对于一些对艺术感兴趣的投资者来说,他们应该更加谨慎,不要打着艺术投资的幌子实际从事非法集资活动。

据上海第一中学公开披露,自2015年5月起,被告张海龙等人在香港设立中国国际艺术产权交易所有限公司(以下简称“中国艺术学院”)以逃避监管,随后在中国(上海)自由贸易试验区设立上海创一佳投资管理有限公司作为中国艺术学院的境内代理和资金结算公司。

自2015年11月起,被告张海龙、阎治中等人未经国家主管部门批准,将金丝楠木等材料制成的艺术品打包成“古墨甄姬”等36个资产包,在国家艺术学院出售。他们还通过互联网上的在线和离线讲座进行公开宣传,以吸引投资者交易国家艺术学院的资产组合产权份额。

经调查发现,张海龙、阎治中等评估师串通对价值仅为2900万元至58亿元的36个资产包进行虚假评估,并据此确定资产包销售总额、已发行股票和已发行单价。严治中等人还指示交易员使用张海龙提供的免佣金账户,通过反向交易控制资产包股的交易量和价格。

截至2017年7月,国家艺术学院已经关闭,张海龙、阎治中等变相吸收投资者资金110多亿元,造成投资者1万多人损失40多亿元。国家艺术学院关闭后,阎治中以类似的方式引诱投资者在CUHK(延安)商品交易中心有限公司买卖商品“古墨甄姬一号”,给7000多名投资者造成损失,总额超过1亿元。此外,2017年4月,在阎治中以扶贫为由诈骗捐款受害者后,他向国家艺术学院转移了8000多万元用于资产打包业务。

最后,有关被告被判处无期徒刑至两年零六个月的有期徒刑,并没收所有个人财产或罚款。

关于艺术品的股票交易,业内有些人也称之为艺术品的准证券化交易。监管当局已经停止这种交易方式,多年来多次提醒许多投资者,但仍有许多投资者被骗。

从公共信息来看,本案具有以下特点:

首先,在艺术投资“金融创新”的旗帜下。与此同时,“触摸瓷器”的文化交流或绕道在香港成立公司已成为骗子的常见手段。打着艺术投资的旗号,打着互联网的幌子,投资者更加脆弱。

第二,被告与评估师串通做出虚假陈述。由于艺术品评估存在困难,2900多万元的资产包被虚假评估为58亿元以上。在此基础上,确定要出售的资产包总量、要出售的股票和要出售的单价。评估师参与欺诈也成为本案的特征之一。总的来说,评估报告将发挥重要作用,因为不同的投资者对艺术品的价值有不同的看法,缺乏公平的标准。

第三,注重“名人”效应,加大营销力度。每当“新产品”上市,国家工艺美术学院都会举行大型敲锣仪式,邀请书画“大师”和多种头衔的文艺界名人参加。

第四是尽一切努力获取利润。除出售资产包股份外,相关被告还指示交易商通过使用免佣金账户进行互惠交易来控制资产包股份的交易量和价格。

盛彩军的调查发现,近年来,各种虚假交易平台“打着羊头卖狗肉”频频出现。通常的策略不仅是在香港名义上的交流,而且是以国内文化交流的名义进行虚假宣传。

那么对于投资者来说,如何识别文化产权交易的真实性呢?

首先,交易股票的股票交易所值得投资者警惕。特别是,艺术品股票的出售长期以来一直被监管部门暂停。

2011年,国务院发布《关于清理整顿各类交易所防范金融风险的决定》,其中指出,除依法设立的证券交易所或经国务院批准经营金融产品的交易场所外,任何交易场所不得将任何权益分割为等额股份公开发行,不得采用集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易。权益不得按标准化交易单位连续上市交易;权利持有人总数不得超过200人。

其次,投资者需要警惕艺术投资中所谓的“金融创新”产品。近年来,随着互联网技术的兴起,各种金融创新产品在互联网上层出不穷。非法筹资活动也呈现出新的情况和特点,例如案件数量、所涉金额和参与筹资的人数仍然很高。立案领域广泛,重点领域集中,省际案件突出。不断扩展到新的行业和领域等。就本案而言,全国各省有1万多名受害者,两年内变相吸收投资者资金110多亿元。

当投资者投资时,他们不仅要看收益,还要盲目听别人的介绍。他们需要一双聪明的眼睛,保持警惕。

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